кто попадет в стоп лист банков

Банковский контроль или кто угодит в «стоп-лист»?

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет широкие надзорные полномочия. С каждым днем сфера применения этого Федерального закона становится все больше. В соответствии с ним, информацию о бенефициарных владельцах юридического лица и принятых мерах по установлению в отношении них предусмотренных законом сведений у организаций могут запросить:

Read more «Банковский контроль или кто угодит в «стоп-лист»?»

Взыскание долгов с физических и юридических лиц. Возврат долгов через суд

Тенденции взыскания долгов и налогов

На сегодняшний день сформированы значительные предпосылки в рамках законодательства о банкротстве и Налогового кодекса, чтобы вынудить бизнесменов возвращать долги и платить налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.

Read more «Тенденции взыскания долгов и налогов»

euro-870757_640

Оборотные средства в дебиторской задолженности: три причины неплатежей

Причина № 1. Работа в долг покупателям с плохой кредитной историей

Причина № 2. «Втюхивание» товара

Причина № 3. Ошибка управленческого решения

Что можно сделать, чтобы вернуть вложенные деньги?

Read more «Оборотные средства в дебиторской задолженности: три причины неплатежей»

sud

Искусство толкования или долгожданное письмо об ослаблении давления, говорите?

Комментарии и письма — вещи разные

17 апреля 2017 интернет взорвали публикации: ФНС выпустила письмо, в котором призывает инспекторов ослабить давление на бизнес и не доначислять налоги за формальные нарушения.

Между тем говорить об оттепели в налоговых правоотношениях преждевременно. Об этом свидетельствуют и поправки, внесенные в Налоговый кодекс, об увеличении ответственности и размера санкций с 01 января 2017 года, и тенденции судебной практики.

Read more «Искусство толкования или долгожданное письмо об ослаблении давления, говорите?»

doolg888

Попробуй, догони. О противостоянии должников и кредиторов

Среди предпринимателей сформировалось мнение, что судебная система не работает. Взыскать долг нельзя, а значит, можно не платить. Между тем судебная система действительно работает медленно, исполнение судебных актов может растягиваться на годы. Однако когда взысканием долга занимаются, потерять нерадивый должник может даже больше, чем был должен изначально. Приведем пример, когда бездействие руководителя в деле о взыскании и банкротстве обошлось ему в сумму, превышающую величину задолженности возглавляемой им компании.

Речь пойдет о деле № А56-12248/2013, получившем огласку 23 января 2017 года в Верховном Суде РФ. Хотя ставить точку в деле еще рано, директор уже сейчас привлечен к субсидиарной ответственности на сумму, превышающую изначальную величину долга. Теперь на кону стоит требование о возмещении убытков на сумму 12 млн. 100 тыс. рублей.

Read more «Попробуй, догони. О противостоянии должников и кредиторов»

12

Суд за счет проигравшей стороны: мифы и правда

При поиске юристов, которые оказывают услуги по судебному представительству, вы можете столкнуться с обещаниями, что расходы на судебное разбирательство оплатит проигравшая сторона.

Действительно, в соответствии с п. 1 ст. 98 ГПК РФ «Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы». Схожие по тексту формулировки содержатся в Арбитражном процессуальном кодексе и в Кодексе административного судопроизводства. Однако отметим, что расходы на представителя возмещаются в разумных пределах. Критерий разумности является оценочным, и практически не прослеживается его связь ни со ставками юридических услуг, сложившихся на рынке, ни со здравым смыслом.

Read more «Суд за счет проигравшей стороны: мифы и правда»

услуги налогового консалтинга

Долг есть. Взыскать нельзя бездействовать. Ищем запятую

В практике часто встречаются ситуации, когда не удается получить положительное судебное решение о взыскании долга даже при абсолютной уверенности в его наличии. Дело в том, что одного факта наличия задолженности для осуществления эффективной судебной защиты и взыскания долга недостаточно.

В силу положений ст. 65, 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в подтверждение своих требований. Более того, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Аналогичные нормы существуют и ГПК РФ.

Read more «Долг есть. Взыскать нельзя бездействовать. Ищем запятую»

учредительные документы

Я им зарплату платил, а они мне фирму развалили

У кого-то все проблемы от его людей, у кого-то все достижения за счет его людей.

Далеко не каждый день нам встречаются люди, которые имеют изначальную цель обогатиться за Ваш счет. В большинстве своем, нанимаясь на работу или вступая в соучредители, люди рассчитывают на более-менее длительное и взаимовыгодное сотрудничество. Тем не менее, лидер в команде всегда один, и именно он собирает вокруг себя этих людей и принимает решения, которые приведут к росту или краху.

Read more «Я им зарплату платил, а они мне фирму развалили»

действия при обыске

Как вести себя при проведении обыска

Обыск в офисных, складских и т.п. помещениях проводится на основании постановления. Обращаем внимание: обыск в жилом помещении проводится только на основании судебного решения, за исключением случаев неотложного обыска (о данном факте и основаниях должна быть сделана отметка в протоколе).

  • Проверяющий обязан предъявить служебное удостоверение и постановление о производстве обыска
  • Запишите данные удостоверения и протокола (перепишите номер, должность, дату выдачи и окончания срока действия удостоверения, текст постановления желательно переписать дословно, а если есть возможность, то снять ксерокопию или сделать фотографию).
  • Законом не предусмотрена обязанность предоставлять копию постановления, однако запрета на снятие копий тоже нет.

Read more «Как вести себя при проведении обыска»

альтернативная ликвидация фирмы

Альтернативная ликвидация фирмы и ее риски

Содержание:

Легитимный способ прекращения деятельности юридического лица — его ликвидация. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Read more «Альтернативная ликвидация фирмы и ее риски»